北科光大:2010年度第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经
日期:2018-05-07

北科生辉:首次届暂时股东2010年度发生

    一份略号:北科生辉 一份信号:430027公报编号:2010-012
北京的旧称南方大学校舍生辉通信技术一份有限公司2010年度第1次暂时股东大会发生公报
公司和董事会全体乘务员包管A的确实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性
颁奖仪式或陆军少校降下,愿意的的确实性、严格和完整性承当个别的和协同法律责任。。
一、要紧促使:
这次相遇缺乏提高某人的地位。、否认权和修正提案。
二、相遇事件
1、相遇工夫:午前31, 08点,午前2010, 9点。
2、相遇放置:北京的旧称市海淀区海淀南路32号中国国际信托投资公司国安数码港5层北科生辉公司大相遇室。
3、开票方法:现场开票
4、相遇会议召集人:董事会
5、相遇主席:侯璐敏主席
6、公司已于2010年08月16日在委员一份让通信公布平台上登载了《北京的旧称南方大学校舍生辉通信技术一份有限公司传唤2010年度1次暂时股东大会的注意》。传唤股东大会、完成的顺序契合公司的有关规定。。
三、相遇列席的事件基金列席这次股东大会的股东签名册,列席相遇的股东共2人,总开票权26股,940,900股,效用合计。相遇以现场开票的方法举行由舆论决定。。
公司董事、地产管理人正列席相遇。。经抑制,列席股东大会的前述的全体职员的资历,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关规定,每合法无效。
四、提案的深思与由舆论决定
(一)、2010年度半年度期刊的经过。
北京的旧称南方大学校舍生辉通信技术一份有限公司,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
(二)、上通用电气公司董事会秒届相遇的运动。
1、侯璐敏修改被选为公司的董事和S的数目。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
2、张明和获选修改被选为26位董事。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
3、田建敏修改被选为公司的董事和O号。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
4、张爽女儿获选为公司常务董事26岁。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
5、吴中修改获选为公司常务董事26岁。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
(三)、大选公司秒届中西部及东部各州的县议会的运动。
1、支青女儿为公司监事的提议为26人。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
2、吴晓静对公司掌管的增加数是26。,940,900股,占列席相遇股东所持由舆论决定权的100%;0股支持;0股弃权。
公司中西部及东部各州的县议会秒次相遇是Zhang Chuany修改。、支青女儿、吴晓静女儿和否则3个别的,任期三年,张传一修改是工作全体职员和工作全体职员的地产管理人。。
张传一修改,中国籍,43岁,本科学历。永远在北京的旧称通力合作软件公司、四路凯德中国北京的旧称分公司等。,2002插脚公司,历任较年长者工程掌管、北京的旧称通信技术总监一份有限公司3、根底研发部技术总监。
五、备查提出《北京的旧称南方大学校舍生辉通信技术一份有限公司2010年度第1次暂时股东大会相遇发生》以此方式公报!北京的旧称南方大学校舍生辉通信技术一份有限公司
董事会
2010年09月01日